阿拉山口市财政局关于开展虚拟货币交易平台风险排查工作的报告

为深入贯彻党中央、国务院防范化解金融风险攻坚战工作部署，持续做好互联网金融风险专项整治工作，贯彻落实处置非法集资部际联席会议、互联网金融和网络借贷风险专项整治工作电视电话会会议精神，进一步加强我市虚拟货币交易平台及代币发行融资领域监管，根据自治州关于转发《关于开展虚拟货币平台风险排查工作通知》的通知要求，我局积极开展虚拟货币风险排查工作，现现将相关情况报告如下：

一、提高认识，加强组织领导

防范化解金融风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定。为切实抓好此项工作，我局组织市发改委、网信办、市监局、公安局、商工局和人民银行等部门召开专题会议，对虚拟货币风险排查工作进行动员部署，明确排查目标和排查重点，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。

二、履职尽责，宣传摸排并举

我局会同市发改委、网信办、市监局、公安局、商工局和人民银行，对辖区内商铺、企业及网络环境认真开展摸排，出动执法人员12余人次，截至目前未发现风险疑点。

一是非法集资广告资讯排查清理。对全市范围内广告、传单等方式发布传播的涉嫌非法集资广告资讯信息，有重点地进行排查清理。并加强对广告经营单位的审查和监督，督促指导各类广告经营单位落实广告发布审查制度。同时网信办加强对网络平台、手机APP等现代手段开展排查。

二是深入企业、商铺现场宣传摸排。以宣传疫情期促进中小微企业和个体工商户复工复产28项优惠政策为契机，与成员单位组成了调研排查组，深入沿街商铺、企业进行防范非法集资风险的摸底检查，并对非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规知识进行了讲解宣传。

二是网络监测预警常态化。做到7×24小时全网巡查，保证全时段对涉及阿拉山口市相关负面舆情进行全网搜索、监控，加强对属地网站、微信公众号、微信群、论坛、微博、QQ群、移动客户端等各类网站（平台）的巡查，做到及时发现、及时上报、及时处置，确保本地网络的绝对安全。

三是宣传形式丰富多样。采取悬挂横幅、发放宣传资料、利用LED显示屏流动播放信息等多种形式进行宣传。向群众告知非法集资风险的新形式、新类别和危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资，扩大群众知晓率。

三、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟长鸣，常抓不懈。今后我局将从以下几个方面继续做好防范非法集资风险工作：

一是加强小贷公司审核。已在我市注册的4家小额贷款公司中，有3家经营不善，今后我局将对新注册的小贷公司内控管理制度、资金来源、贷款准备金率、管理人员从业经历和能力加强审核监管，提高小额贷款公司的经营能力，防止出现注册未经营的情况，切实为中小企业及农户、个人融资贷款提供便利。

二是宣传引导，强化预防。将宣传教育与防范化解金融风险攻坚战结合起来，通过主流媒体及各银行网点、新闻、广告、微信、微博等方式，及时公布非法集资新形式、新特点及参与非法集资企业名单，避免更多群众上当受骗、盲目投资。引导群众树立正确理财观念，提升风险防范意识，做到不参与、能识别、敢举报。

三是监测预警，化解风险。充分利用网络交易和营销监管、12315投诉举报系统、企业信用信息公示系统等技术平台，通过日常监管、群众投诉举报、网络媒体信息筛查等多种渠道和方式，加强涉嫌非法集资信息监测预警，做到早发现、早预警、早处置，发现问题及时处理解决。